Um homem apontado pela Polícia Civil como o principal articulador de um esquema que teria causado prejuízo superior a R$ 8 milhões à Growth Suplementos foi preso nesta terça-feira (25), em Santa Catarina.
A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação Supply Chain, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).A empresa de suplementos alimentares está localizada em Tijucas (SC).
Conforme as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em fraudes mercantis, emissão de duplicatas simuladas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.Nesta etapa da operação, os policiais cumprem um mandado de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão nas cidades de Itajaí e Porto Belo.
As ordens foram expedidas pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú.Segundo a investigação, os envolvidos utilizavam empresas de fachada, incorporadoras e familiares como supostos “laranjas” para movimentar e ocultar recursos provenientes das fraudes.
Os investigadores também apontam que o grupo realizava movimentações financeiras de forma dissimulada e fazia saques de grandes quantias em dinheiro vivo com o objetivo de dificultar o rastreamento e ocultar o patrimônio obtido ilegalmente.Por determinação judicial, foram bloqueados R$ 6.203.044,46 em contas bancárias de investigados e empresas relacionadas ao suposto esquema.
A Justiça também autorizou o sequestro de imóveis e veículos, incluindo propriedades localizadas no Litoral Norte de Santa Catarina, além da restrição de transferência de veículos de luxo e de passeio.
Entre as medidas determinadas estão ainda o congelamento de ativos virtuais mantidos em exchanges de criptomoedas, participações societárias e valores aplicados em previdência privada.
A investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos e esclarecer a extensão das supostas fraudes.
Tatiane Linhares Vicente, com informações de Metrópoles
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