A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação contra um grupo investigado por envolvimento no comércio ilegal de ouro e que teria movimentado mais de R$ 5,2 milhões.
A ação ocorre em Campo Grande (MS), São José do Rio Preto (SP), Cuiabá, Várzea Grande e Poconé (MT).Segundo a PF, os investigados atuavam no transporte, ocultação e comercialização de aproximadamente 17,3 quilos de ouro de origem ilegal.
Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.As investigações apontam que o grupo possuía uma estrutura organizada para adquirir, transportar, comercializar e ocultar tanto o minério quanto os valores obtidos com a atividade ilegal.
A análise financeira identificou a participação de fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores.Conforme a investigação, o esquema começava na região de Poconé, onde o ouro era adquirido, e seguia até São José do Rio Preto.
No município paulista, o minério era recebido e mantido em um estabelecimento utilizado para sua custódia e comercialização.A PF também identificou mecanismos utilizados para ocultar e dissimular os valores movimentados pelo grupo.Os investigados podem responder, em tese, pelos crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
As investigações continuam para esclarecer a participação de todos os envolvidos e dimensionar o alcance do esquema.
Tatiane Linhares Vicente, com informações de JD1
Foto:Divulgação/PF